कराेड़ाें के फर्जीवाड़े में मुंबई सहित 15 स्थानाें पर छापे

 

 

 

ईडी की विशेष टीम ने दिल्ली, नाेएडा तथा गुरुग्राम में भी कार्रवाई कीईडी ने कराेड़ाें रुपयाें के फर्जीवाड़े में मंगलवार काे मुंबई सहित 15 स्थानाें पर छापे मारे.अधिकारियाें की टीम ने याेजना बनाकर दिल्ली, नाेएडा तथा हरियाणा में भी कार्रवाई की. अचानक सर्च ऑपरेशन से सभी परिसराें में सनसनी सी फैल गयी. सूत्राें ने कई सनसनीखेज दस्तावेज जब्त किए जाने का दावा किया है. हालांकि ईडी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. बताया गया है कि आराेपी फर्जी काॅल सेंटर के जरिए धाेखाधड़ी कर रहे थे. माइक्राेसाॅफ्ट, एप्पल जैसी नामी कंपनियाें के एजेंट बनकर लाेगाें काे फंसाते थे. पुलिस ऑफिसर व बड़े अधिकारी हाेने का दावा कर अपने जाल में फंसाकर लाेगाें से लाखाें रुपये वसूलते थे. इसके बाद पीड़िताें से ली गयी अवैध धनराशि काे क्रिप्टाेकरेंसी और उपहार कार्ड में परिवर्तित कर दिया जाता था, जिसे बाद में ये लाेग अपने खाताें और देश में अपने सहयाेगियाें काे हस्तांतरित कर लाभ कमाते थे.

 

जांच में पाया गया है कि आराेपियाें द्वारा इस्तेमाल किए गए क्रिप्टाे वाॅलेट्स में लाखाें अमेरिकी डाॅलर के लेन-देन संसाधित किए गये हैं. भराेसे के सूत्राें ने बताया कि जांच में टेक सपाेर्ट घाेटाले से जुड़े लाखाें क्रिप्टाे लेन-देन का खुलासा हुआ है, ईडी वित्तीय नेटवर्क का पता लगाने की काेशिश कर रहा है.अधिकारियाें ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टेक सपाेर्ट घाेटाले के सिलसिले में मंगलवार काे दिल्ली, नाेएडा, गुरुग्राम, हरियाणा और मुंबई में 15 परिसराें की तलाशी ली. दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर शुरू किए गए मामले में एजेंसी की कार्रवाई के तहत धन शाेधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत यह तलाशी चल रही है. ईडी की जांच से पता चलता है कि आराेपी दिल्ली के राेहिणी, पश्चिम विहार और राजाैरी गार्डन से कई फर्जी काॅल सेंटर चला रहे थे. एजेंसी ने कहा, ये केंद्र कथित ताैर पर प्रतिष्ठित वैश्विक फर्माें के प्रतिनिधि बनकर विदेशी नागरिकाें काे निशाना बनाते थे.