273 कराेड़ के फ्राॅड में 10 ठिकानाें पर छापे

 

 

 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 273 कराेड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धाेखाधड़ी मामले से जुड़ी धन शाेधन जांच के तहत मंगलवार काे दिल्ली और मध्य प्रदेश में छापेमारी की.एरा हाउसिंग एंड डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ईएचडीएल) नामक कंपनी और उसके प्रमाेटराें के खिलाफ मामले में संघीय जांच एजेंसी के दिल्ली क्षेत्र द्वारा भाेपाल स्थित एक परिसर सहित कुल 10 परिसराें की जांच की जा रही है.सूत्राें ने बताया कि यह कार्रवाई धन शाेधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही है. ईडी की जांच सीबीआई की ओर से दर्ज की गई एफआईआर से शुरू हुई है, जिसमें आराेप लगाया गया था कि कंपनी और उसके प्रमाेटराें/नदेशकाें ने भारतीय औद्याेगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) द्वारा प्रदान किए गए 273 कराेड़ रुपये के ऋण काे गबन कर लिया.

ईडी सूत्राें ने आराेप लगाया कि ऋण राशि काे ईएचडीएल की कुछ संबंधित संस्थाओं काे हस्तांतरित कर दिया गया, जाे किसी भी वास्तविक व्यवसाय में संलग्न नहीं थीं.