425 कराेड़ के फ्राॅड में पुणे सहित 10 स्थानाें पर छापे

 

 

 

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 425 कराेड़ के फ्राॅड में मंगलवार काे मे. गुप्ता ए्निजम इंडिया के दिल्ली और पुणे स्थित 10 ठिकानाें पर छापेमारी की. इस कंपन द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से लाेन लेकर धाेखाधड़ी की गयी. कंपनी के ऑफिस एवं परिसराें पर ईडी अधिकारियाें द्वारा इस कार्रवाई से उसके डायरे्नटराें में बड़ी खलबली मच गयी. ईडी द्वारा कई अहम दस्तावेज जब्त किए जाने की खबर है. बताया जा रहा है कि गुप्ता ए्निजम इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से लाेन निकालकर कराेड़ाें का फ्राॅड किया. कंपनी ने लाेन काे फर्जी कंपनियाें में ट्रांसफर कर कराेड़ाें का गबन किया. पीएनबी काे चूना लगाया. बैंक द्वारा धाेखाधड़ी का मामला दर्ज कराने के बाद दिल्ली की ईडी टीम ने यह छापेमार कार्रवाई की है.विस्तार से प्राप्त खबराें में बताया गया है कि प्रवर्तननिदेशालय ने गुप्ता एक्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 425 कराेड़ रुपये के बैंक धाेखाधड़ी मामले में 10 स्थानाें, दिल्ली में 9 और पुणे में एक स्थान पर तलाशी अभियान चला रहा है. प्रवर्तकाें और निदेशकाें पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से लाेन की हेराफेरी करने और धन काे असंबंधित संस्थाओं में ट्रांसफर करने का आराेप लगा है. ईडी के एक सूत्र ने कहा, गुप्ता एक्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीईआईपीएल) के बैंक धाेखाधड़ी मामले में 10 परिसराें, दिल्ली में 9 और महाराष्ट्र के पुणे में एक परिसर में तलाशी अभियान चलाया गया.