गुजरात में 635 करोड़ के निवेश घोटाले का पर्दाफाश

गुजरात में 635 कराेड़ रुपए के निवेश घाेटाले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 6 आराेपियाें काे गिरफ्तार किया है. निवेश के नाम पर ज्यादा पैसे देने का लालच देकर महाराष्ट्र सहित देशभर में 25 लाख लाेगाें काे ठगा है. ‘एसडी पे’ और ‘अपना पे’ नाम के प्लेटफाॅर्म का इस्तेमाल कर कई राज्याें में लाेगाें से निवेश कराया गया. डेली कैश बैक और 30 प्रतिशत बाेनस का लालच देकर जाल में फंसाया. डिजिटल चैनलाें और साेशल मीडिया पर बड़े-बड़े दावे कर लूटकांड काे अंजाम दिया.

 

विस्तार से प्राप्त खबराें के अनुसार अधिकारियाें द्वारा की गई वित्तीय जांच में लगभग 634 कराेड़ रुपए के संदिग्ध लेनदेन का पता चला है. लाेगाें काे फंसाने के लिए इस ठगी वाली याेजना का डिजिटल चैनलाें और साेशल मीडिया प्लेटफाॅर्माें पर बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया, ताकि खुदरा निवेशकाें काे जमा राशि के आधार पर गारंटीकृत दैनिक भुगतान का वादा करके लुभाया जा सके.

जांचकर्ताओं के अनुसार, 1,000 से 25,000 तक जमा करने वाले प्रतिभागियाें काे 0.15% का दैनिक रिटर्न देने का वादा किया गया था, जबकि 25,000 से 1 लाख तक की जमा राशि पर 0.20% प्रति दिन का रिटर्न दिया गया था.

 

1 लाख से 5 लाख के बीच के उच्च निवेशाें के लिए, याेजना ने 0.25% दैनिक रिटर्न का वादा किया, जाे 5 लाख से अधिक की राशि के लिए बढ़कर 0.30% प्रति दिन हाे गया. जांच के दाैरान पुलिस ने पाया कि निवेशकाें की जमा राशि काे व्यवस्थित रूप से किसी एक खाते से निकालकर दूसरे स्थानाें पर भेजा जा रहा था ताकि लेन-देन का रिकाॅर्ड न मिटाया जा सके.

 

आराेपियाें ने कथित ताैर पर एसडी हब (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड, शिव धरती कम्युनिकेशन और उपाय डिजी पेमेंट इंडिया सहित कई व्यावसायिक संस्थाएं स्थापित या संचालित कीं, जिससे ठगी की रकम जमा कर उसे दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जा सके. रिकाॅर्ड से पता चलता है कि इन कंपनियाें से सीधे जुड़े 15 काॅर्पाेरेट खाताें में लगभग 634 कराेड़ जमा किए गए थे. जांच टीम ने आराेपियाें से जुड़े 30 से 35 निजी बैंक खाताें काे भी चिह्नित किया है. इन खाताें की फाेरेंसिक जांच चल रही है.