ED द्वारा 346 कराेड़ की बैंक धाेखाधड़ी में छापे

 

 

 

 

ईडी द्वारा 346 कराेड़ की बैंक धाेखाधड़ी में दिल्ली-एनसीआर, तमिलनाडू तथा कर्नाटक में छापेमारी की गयी.सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के बाद यह ए्नशन लिया गया है. हरियाणा स्थित बिजली क्षेत्र की कंपनी व उसके डायरे्नटर पर भी शिकंजा कसा गया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार काे दिल्ली-एनसीआर, तमिलनाडु और कर्नाटक में छापेमारी की. कार्रवाई हरियाणा स्थित एक बिजली क्षेत्र की कंपनी और उसके प्रवर्तकाें की ओर से कथित ताैर पर 346 कराेड़ रुपये के बैंक धाेखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लाॅन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की गई. जांच गुरुग्राम स्थित हाइथ्राे पाॅवर काॅर्पाेरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), उसके निदेशकाें अमूल गबरानी और अजय कुमार बिश्नाेई के अलावा कुछ अन्य के खिलाफ की गयी. एचपीसीएल परिसमापन के दाैर से गुजर रही है.

 

धन शाेधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज ईडी का मामला फरवरी 2025 में सीबीआई की ओर से दज की गई एक प्राथमिकी से जुड़ा है.प्रवर्तकाें पर आराेप है कि उन्हाेंने ऋण राशि काे अपनी कुछ संबद्ध संस्थाओं काे हस्तांतरित कर दिया, जिससे बैंकाें काे नुकसान हुआ. सूत्राें के मुताबिक, ईडी के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने इस जांच के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पांच परिसराें, चेन्नई में तीन और बंगलूरू में एक परिसर की तलाशी ली. शिकायतकर्ता बैंकाें की ओर से घाेषित कथित धाेखाधड़ी की राशि 346.08 कराेड़ रुपये है, जिसमें पीएनबी की ओर से 168.07 कराेड़ रुपये, आईसीआईसीआई बैंक की ओर से 77.81 कराेड़ रुपये, काेटक महिंद्रा बैंक की ओर से 44.49 कराेड़ रुपये और यूनियन बैंक की ओर से 55.71 कराेड़ रुपये शामिल हैं.